Vous pensez subir une fraude ou une escroquerie et vous êtes en train de perdre de l’argent ou aller en perdre? Vous soupçonnez une fuite de capitaux, un détournement de fonds?
Voici les types d’investigations financières que l’Agence FROSINI Détective peut réaliser :
· Enquête sur la solvabilité d’une personne (patrimoine personnel et professionnel, vérification de l’environnement et du train de vie),
· Enquête sur la solvabilité d’une entreprise (comptes et bilans, envergure géo-économique, développement et stratégie) ainsi que sur son potentiel de pérennité,
Il est important de préciser que les détectives privés n’ont pas accès à des fichiers tels que FICOBA (FIchier national des COmptes BAncaires) ou TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins). De toute façon, dans le cadre de dossiers plaidés en justice, ne sont recevables que les informations obtenues légalement.
Cependant, les recherches de patrimoines sont parfaitement légales et possibles, ainsi que la recherche de la santé financière d’une entreprise. Diverses sources d’informations dites « blanches » fournissent des éléments capitaux à la compréhension du fonctionnement d’une entreprise ou d’un particulier. Dans les administrations, l’Agence FROSINI Détective utilise les textes de lois concernant l’information publique et accessible.
Le terrain permet également de fouiller, de tester mais également de valider des informations.
Les détectives sont des techniciens de terrain. Ils savent où chercher, où se renseigner et où se cache l’information. Ils savent être au bon moment et au bon endroit.
